证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-056
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
对于召开“博 22 转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何罪戾记录、误导性叙述
简略紧要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
艰苦骨子辅导：
? 凭证《江苏苏博特新材料股份有限公司可调养公司债券抓有东谈主会议法令》
（以下简称“《可调养公司债券抓有东谈主会议法令》”），债券抓有东谈主会议作出的决
议，须经出席会议且抓有表决权的、未偿还债券面值总和二分之一以上债券抓
有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）甘心方为有用。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关
于隔断部分召募资金投资项指标议案》，并提请召开“博 22 转债”2025 年第一
次债券抓有东谈主会议。现将会议相职业项告知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集东谈主：公司董事会。
（二）会议召开时辰：2025 年 11 月 24 日上昼 10:30。
（三）会议召开方位：江苏苏博特新材料股份有限公司。
（四）会议召开及投票方法：本次会议遴荐现场方法召开，投票遴荐记名方
式表决。
（五）债权登记日：2025 年 11 月 17 日。
（六）出席对象：
上海分公司登记在册的“博 22 转债”的债券抓有东谈主。债券抓有东谈主不错以书面姿首
托付代理东谈主出席会议和进入表决，该代理东谈主无谓是公司债券抓有东谈主。
二、会议审议事项
审议《对于隔断部分召募资金投资项指标议案》。
上述议案还是公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议
审议通过，议案的具体骨子详见公司刊登于指定表现媒体及上海证券往返所
（www.sse.com.cn）的《对于隔断部分召募资金投资项指标公告》。
三、会议登记门径
（一）登记时辰：拟出席会议的债券抓有东谈主请于 2025 年 11 月 21 日下昼 17:00
前以径直投递、邮寄或电子邮件姿首投递公司。
（二）登记主见：
买卖牌照复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律章程的其他讲明文献；由托付代理东谈主出席的，抓代理东谈主本东谈主身
份证、企业法东谈主买卖牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件（加盖
公章）、授权托付书（授权托付书姿首，参见附件 1）、抓有本期未偿还债券的证
券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他讲明文献；
照复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律章程的其他讲明文献；由托付代理东谈主出席的，抓代理东谈主身份证、债券
抓有东谈主的买卖牌照复印件（加盖公章）、矜重东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权
托付书（授权托付书姿首，参见附件 1）、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复
印件（加盖公章）或适用法律章程的其他讲明文献；
还债券的证券账户卡复印件或适用法律章程的其他讲明文献；由托付代理东谈主出席
的，抓代理东谈主本东谈主身份证、托付东谈主身份证复印件、授权托付书（授权托付书姿首，
参见附件 1）、托付东谈主抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律章程
的其他讲明文献。
印件须本东谈主署名；法东谈主或违纪东谈主单元债券抓有东谈主提供的复印件须加盖法东谈主或违纪
东谈主单元公章。请于 2025 年 11 月 21 日下昼 17:00 前以径直投递、邮寄、电子邮
箱 ir@sobute.com 姿首投递公司。
四、表决关键和遵循
（一）债券抓有东谈主会议遴荐记名方法投票表决。债券抓有东谈主或其代理东谈主对拟
审议事项表决时，只可投票示意：甘心或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨
认的表决票所抓有表决权对应的表决成果应计为废票，不计入投票成果。未投的
表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票成果。
（二）每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。
（三）债券抓有东谈主会议作出的有筹划，须经出席会议且抓有表决权的、未偿还
债券面值总和二分之一以上债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）甘心方为有用。
（四）债券抓有东谈主会议有筹划自表决通过之日起成效，但其中需经有权机构批
准的，经有权机构批准后方能成效。依影相干法律、轨则、
《召募确认书》和《可
调养公司债券抓有东谈主会议法令》的章程，经表决通过的债券抓有东谈主会议有筹划对本
次可转债整体债券抓有东谈主（包括未进入会议或昭示不同成见的债券抓有东谈主）具有
法律照顾力。
（五）债券抓有东谈主会议作念出有筹划后，公司董事会以公告姿首告知债券抓有东谈主，
并矜重引申会议有筹划。
五、研究方法
研究地址：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司
研究部门：证券投资部
研究电话：025-52837688
电子邮箱：ir@sobute.com
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
附件 1：
授权托付书
江苏苏博特新材料股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025 年 11 月 24 日
召开的 “博 22 转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议，并代本单元（或本东谈主）行
使表决权。
托付东谈主抓有面值为东谈主民币 100 元的债券张数：
托付东谈主证券账户号：
序号 议案称呼 甘心 反对 弃权
项指标议案
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
托付日历： 年 月 日
备注：
托付东谈主应当在托付书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，
对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表
决。
